충격적인 증거.
캘리포니아에 본사를 둔 회사가 제조한 수출 통제 칩이 포함된 컴퓨터 서버를 1억 7천만 달러가 넘는 금액으로 주문하려 했다는 혐의로 세 사람이 밀수 및 수출 통제 위반 혐의로 기소되었습니다. 법무부(Department of Justice)에 따르면, 스탠리 이 정(Stanley Yi Zheng), 매튜 켈리(Matthew Kelly), 토미 섀드 잉글리시(Tommy Shad English)는 언급된 AI 칩이 포함된 서버 1,000대 이상을 미국 제조업체로부터 구매하려 공모한 혐의를 받고 있습니다. 정은 중국 홍콩 출신 56세이며, 켈리와 잉글리시는 모두 미국에 거주합니다. 정은 2026년 3월 22일에 체포되었으며, 나머지 두 공범은 사흘 뒤 연방 당국에 자수했습니다. 이번 사건의 폭로는 지난주 슈퍼 마이크로(Super Micro) 직원들이 25억 달러 규모의 엔비디아(Nvidia) 하드웨어를 중국으로 밀반출한 혐의로 기소된 보도에 이은 것입니다.
잉글리시는 처음에는 2023년 10월, 해당 서버 제조업체(재판에서 '회사-1'으로 언급됨)로부터 약 1억 7천만 달러 상당의 서버 750대를 구매하려 했습니다. 이 서버 중 600대는 통제된 칩을 포함하고 있었습니다. 그는 태국에 본사를 둔 회사를 대리하여 구매를 진행했으며, 해당 장치들이 중국이나 미국이 제재한 다른 어느 국가로도 가지 않을 것이라는 내용의 "첨단 컴퓨팅 인증서(Advanced Computing Certification)"에 서명했습니다. 잉글리시가 회사-1에 주문에 대한 부분 지급액으로 2,000만 달러를 송금한 후, 정과 켈리를 이메일 스레드에 포함해 달라고 요청했습니다.
이에 회사-1은 경고 신호를 감지했습니다. 그들은 정의 회사가 중국에 본사를 두고 있으며, 태국 기반 회사 측 관계자가 수신자 명단에 누락된 것을 확인했기 때문입니다. 또한, 회사-1은 "중국은 미국 정부에 의해 금지된 국가이며, 미국 기업은 중국에 본사를 둔 기업이나 최종 사용자에게 판매하는 것이 제한된다"는 규정을 지적했습니다. 회사-1은 2023년 10월 주문에 대한 실제 태국 최종 사용자를 확인할 수 없었기 때문에, 잉글리시의 구매 주문을 완료시키지 않았습니다.
사건이 여기서 종결되었을 거라 생각할 수 있지만, 잉글리시는 재차 시도를 원했던 것으로 보입니다. 2024년 4월, 그는 다시 한번 회사-1을 통해 서버 500대 주문을 넣었습니다. 그는 서버들이 태국으로 향한다는 내용의 새로운 최종 사용자 인증서(End User Certification)에 서명했지만, 어떤 이유로든 이 거래 역시 무산되었습니다.
세 사람에 대한 가장 결정적인 증거는 "GPU Partnership"이라는 제목의 그룹 채팅 메시지들입니다. 이 메시지들에는 잉글리시가 켈리에게 "나 진짜 힘든데, (과거에) 이렇게 속이고 있었다"는 내용의 메시지가 담겨 있었으며, 중국 내 엔비디아(Nvidia)의 A100, A800, H100, H800 칩 가격에 대한 논의도 포함되어 있습니다. 켈리는 심지어 정에게 잠재 파트너들에게 "우리도 중국에 고객이 몇 명 있지만, 이곳은 유통이 금지된 국가이다"라는 내용과, "슈퍼컴퓨터 솔루션용 GPU를 필요로 하는 고객을 찾을 수 있거나, 중국 고객을 위한 경유지(pass-through) 파트너 역할을 하는 고객을 찾을 수 있다"라는 문구가 포함된 초안 요청 메시지를 보냈습니다. 이에 정은 "중국에 대해서는 일절 언급하지 마라(DO NOT MENTION ANYTHING ABOUT CHINA)"와 "우리는 제재 위반으로 미국 정부의 주목을 받을 것이다"라고 답장했습니다.
세 사람이 어떻게 당국에 체포되었는지는 불분명하지만, 특히 잉글리시가 금지된 칩을 반복적으로 확보하려 시도한 이후에는 Company-1에 의해 이들의 활동이 보고되었을 가능성이 높습니다. 게다가 이는 미국이 시도하는 AI 칩 밀수와 관련된 첫 사건이 아닙니다. 같은 달에도 세 명의 슈퍼 마이크로 직원이 중국으로 25억 달러 상당의 엔비디아 하드웨어를 밀수하려 했다는 혐의로 기소된 바 있습니다.