A100 400개를 선적했으며, HPE 슈퍼컴퓨터 10대와 H200 GPU 50대를 중국으로 선적하려 했습니다.
미국 법무부(U.S. Department of Justice, DOJ)는 목요일, 애팔래치아주(Alabama)에 거주하는 사업가를 필두로 한 4인 그룹이 규제된 고성능 Nvidia GPU와 HP 슈퍼컴퓨터를 중국으로 불법 수출했다고 기소했습니다. 이들이 실행한 것으로 알려진 거래는 공식 경로를 통해 규제 하드웨어를 구매한 후, 다양한 수법을 동원해 중국으로 밀반출하는 방식이었으며, 여러 해에 걸쳐 진행되어 총 가치가 약 389만 달러에 달합니다. 피고인들은 최대 200년의 징역형에 직면해 있습니다.
이 작전은 AMD, Nvidia, PNY, Sapphire 등 다양한 제품을 취급하는 앨라배마주 헌츠빌(Huntsville) 기반의 AI 하드웨어 유통업체인 Bitworks의 설립자 브라이언 커티스 레이먼드(Brian Curtis Raymond)가 주도했습니다. Bitworks는 Nvidia A100, H100, H200 가속기(AI 및 HPC 워크로드용)와 10대의 HPE 슈퍼컴퓨터를 포함한 규제 하드웨어를 합법적으로 확보한 뒤, 홍콩 출신 미국 시민권자인 혼닝 '매튜' 호(Hon Ning 'Mathew' Ho)가 통제하는 플로리다주 탬파(Tampa) 기반의 Janford Realtor에 판매했습니다.
Janford Realtor는 이후 홍콩, 말레이시아, 태국을 경유하며 규제된 GPU 및 기타 하드웨어의 중국 수출을 불법적으로 조직했습니다. 기소 내용에 따르면, 혼닝 호는 허위 서류, 가짜 계약서, 사기 수출 신고서를 제출하거나 지시했으며, Cham Li는 실제 선적품을 말레이시아와 태국 경로를 통해 우회(미국 수출 통제 회피)시켰고, Jing Chen은 중국 측의 입고 및 대금 지급을 주선했습니다. 이 과정에서 발생한 규제 하드웨어의 수익금은 Janford Realtor로 송금되어 Bitworks의 자금 세탁에 이용되었습니다.
이 작전은 미국 정부가 A100, H100 등 고성능 GPU에 대해 수출 통제를 부과한 이후인 2023년 9월부터 2025년 11월까지 진행되었습니다. 공모자들은 2024년 10월부터 2025년 1월 사이에 400대의 A100 GPU를 중국으로 성공적으로 밀반출했으며, 이후 H100 GPU가 포함된 추가 10대의 HPE 슈퍼컴퓨터와 50대의 독립형 H200 GPU를 중국으로 수출하려 했으나 사법 당국의 개입으로 실패했습니다.
DOJ는 이 그룹이 해당 GPU의 구매 및 불법 수출 자금으로 중국으로부터 389만 달러 이상의 송금액을 받았다고 밝혔습니다. 이 자금 흐름은 허위 계약, 위조 선적 서류, 기만적인 경로와 결합되어 공모 및 돈 세탁 혐의의 근거로 사용되고 있습니다.
AI 하드웨어 시장의 맥락에서 볼 때, 2년이 조금 넘는 기간 동안 중국으로부터의 389만 달러 송금액은 결코 적은 금액이 아닙니다. AI 가속기의 단위 판매 가격이 2만 달러에서 5만 달러 사이라는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 작년에는 DOJ가 미국의 수출 통제를 우회하여 중국과 러시아로 규제 하드웨어를 선적한 Supermicro를 조사하기 시작했습니다. 단지 터키와 홍콩을 경유한 러시아행 추정 선적 두 건만으로도 7,630만 달러의 가치가 추정되었습니다. 최근 회계연도 매출이 210억 5,300만 달러에 달하는 Supermicro의 규모를 고려할 때, 이 잠재적 위반 규모는 매우 심각할 수 있습니다. 해당 조사는 현재도 진행 중입니다.
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