은행 계좌, 사업체, 배달업체, 암호화폐 계좌로 이루어진 복잡한 네트워크가 추가 조사를 받고 있다.
호주 법 집행 기관들은 대규모의 ‘정교하고 치밀한’ 자금 세탁 범죄를 주도한 혐의를 받는 네 명의 인물을 기소했습니다. 수사관들에 따르면, 약 18개월에 걸쳐 AUD$190 million(1억 2,400만 달러) 상당의 자금이 권위 당국의 눈을 피하기 위해 "은행 계좌, 사업체, 우편 배송업체, 암호화폐 계좌로 이루어진 복잡한 네트워크"를 통해 빼돌려졌습니다. 이 모든 자금의 근원 역시 불법적인 활동으로 밝혀진 것으로 전해졌습니다.
이 돈세탁 범행은 매우 복잡하게 은폐되었기 때문에, 이를 규명하는 과정은 지난 1년 반 동안 다수의 기관과 70명 이상의 인력이 투입되어야 하는 막대한 노력을 필요로 했습니다.
공식 발표에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP)이 범죄 자산 몰수 태스크포스(CACT)와 협력하여 수사를 주도했습니다. 이 명백한 사기 구조를 밝혀내는 데에는 퀸즐랜드 경찰 서비스(Queensland Police Service), 호주 국경 수비대(Australian Border Force), 호주 형사 정보 위원회(Australian Criminal Intelligence Commission), AUSTRAC, 그리고 호주 국세청(Australian Taxation Office) 등 다수의 기관이 퀸즐랜드 공동 조직 범죄 태스크포스(QJOCTF)의 후원 아래 연합하여 활동했습니다.
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앞서 언급된 법 집행 기관들은 지난 6월 5일과 6일, 브리즈번과 골드 코스트 전역의 주택 및 사업체 14곳에서 압수수색 영장을 집행했습니다. 이와 동시에 해당 네 명의 인물도 기소되었습니다. 현재 기소된 인원 중 일부는 구금 상태이며, 나머지는 보석으로 풀려난 상태입니다.
수백만 달러에 달하는 자금의 출처를 은폐하는 작업은 엄청난 고도의 조직력이 필요하며, 기소된 이들은 다음과 같은 네트워크의 일부로 알려져 있습니다.
- 경비 사업의 일환으로 장갑차 운송업체 소유
- 클래식 자동차 딜러십 운영
- 판매 증진 회사 운영
- 암호화폐 거래 서비스 사업 운영
- 배우자를 ‘명의 대리인 이사’로 등재
- 최소 7개 이상의 은행 계좌 보유
- 가치가 수백만 달러에 달하는 17개 부동산과 다수의 차량의 현금성 자산 보유. 또한 수만 달러의 현금과 수십만 달러에 이르는 암호화폐를 보유
분명히, 이 사업체들 중 일부는 합법 자금과 불법 소득을 쉽게 혼합하여 세탁하기 용이하다는 특성 때문에 선택된 것으로 보입니다. 암호화폐가 가진 익명성 수준, 빠른 거래 속도, 그리고 느슨한 글로벌 규제는 이번 작전에서 소득을 은폐하는 데 결정적인 역할을 했습니다.
현재 공식적으로 기소된 네 사람에게 있어 다음 중대한 일정은 7월과 8월에 예정된 법정 출두가 될 것입니다. 수사 당국은 그 사이 수색 및 압수 결과를 바탕으로 사건을 더욱 구체화할 것으로 예상됩니다.
피고인들이 직면할 수 있는 최대 형량은 징역 10년에서 종신형까지 다양하며, 일부 피고인은 다수의 혐의를 받게 되었습니다.
AFP 수사관은 이와 관련하여 "국민들이 이 사실을 인지해주시기 바랍니다. 범죄자들은 탐욕을 채우기 위해 더 큰 범죄를 저지를 가능성이 있습니다"라고 강조했습니다.